ΟΠΟΙΑ ΠΕΤΡΑ κι αν σηκώσεις!!!

22.12.2015 20:03

ΟΠΟΙΑ ΠΕΤΡΑ κι αν σηκώσεις: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ερευνά ξανά την Deutsche Bank. Αυτή την φορά για ύποπτες συναλλαγές, συνολικής αξίας 10 δισ. δολ., οι οποίες συνδέονται με τις δραστηριότητες της στη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Συγκεκριμένα, η γερμανική τράπεζα ελέγχεται για μεταφορές χρημάτων διάφορων Ρώσων πελατών της, δίχως να διεξαχθεί ο απαιτούμενος έλεγχος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

ΟΠΟΙΑ ΠΕΤΡΑ κι αν σηκώσεις (Ι):Οι ΗΠΑ εξετάζουν και το ενδεχόμενο χρήσης εικονικών συναλλαγών από την Deutsche, οι οποίες παραβιάζουν την αμερικανική νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος.

Έρευνα είχε διεξαγάγει και η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, η οποία έκλεισε την υπόθεση, επιβάλλοντας πρόστιμο – χάδι στην Deutsche.





Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014