Περνάνε το κατώφλι για εξηγήσεις 100 “ξεχασιάρηδες” καταθέτες

04.02.2016 18:48

Ετοιμάζονται να περάσουν το κατώφλι του οικονομικού εισαγγελέα, πρόσωπα που τα όνοματά τους περιλαμβάνονται στην περίφημη λίστα της UBS, και τα δηλωθέντα εισοδήματά τους φέρονται να έχουν αποκλίσεις.

Όπως για παράδειγμα ο έμπορος έτοιμων ενδυμάτων που δήλωνε επί μια 12ετία εισοδήματα ύψους 838.000 ευρώ και είχε καταθέσεις στην ελβετική τράπεζα UBS ύψους 5.300.000 ευρώ. Φορολογούμενος -που σήμερα δηλώνει ανεπάγγελτος – το ίδιο διάστημα δήλωνε εισόδημα 1,8 και είχε καταθέσεις στην ίδια τράπεζα, ύψους 7.000.000 ευρώ.

Δυο μόνο από τις δεκάδες περιπτώσεις φυσικών προσώπων με μεγάλες αποκλίσεις στα εισοδήματα που δήλωναν και στα εμβάσματα που έστελναν στην UBS στο εξωτερικό και βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο των οικονομικών εισαγγελέων, οι οποίοι διενεργούν τους ελέγχους στη σχετική λίστα.

Ήδη, οι οικονομικοί εισαγγελείς λόγω των αποκλίσεων αυτών στα δηλωθέντα εισοδήματα και στα ποσά των καταθέσεων, απέστελλαν κλήσεις σε 100 καταθέτες της UBS, οι οποίοι πλέον υποχρεούνται να προσέλθουν ενώπιον τους και να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι τέλεσης των αδικημάτων του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της φοροδιαφυγής.

Ενδεικτικές, των αποκλίσεων μεταξύ των εισοδημάτων που δήλωναν τα τελευταία 12 χρόνια (2.000 – 2.012) και καταθέσεων στη UBS, είναι οι εξής περιπτώσεις:

– Πολιτικός μηχανικός δήλωνε εισοδήματα 2,5 εκ ευρώ και εντοπίστηκε με καταθέσεις 6,5 εκ ευρώ.

– Συνταξιούχος δήλωνε εισοδήματα 477.000 ευρώ και είχε έξω καταθέσεις 1,9 εκ. ευρώ.

– Δημόσιος υπάλληλος δήλωνε εισοδήματα 13.000 ευρώ και είχε καταθέσεις 2,7 εκ. ευρώ.

– Συνταξιούχος είχε εισοδήματα 1.150.000 είχε καταθέσεις 5,2 εκατομμυρίων.

– Γιατρός με δηλωθέντα εισοδήματα 1,5 εκατ. είχε καταθέσεις 5,5 εκ. ευρω.

– Δικηγόρος με δηλωθέντα εισοδήματα 800.000 είχε καταθέσεις 3,5 εκ. ευρώ.

– Συνταξιούχος με δηλωθέντα εισοδήματα την 12ετία 1,1 εκατ ευρώ είχε καταθέσεις 2,5 εκατ. ευρώ.





Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014